Županijsko državno odvjetništvo u Sisku je 14. prosinca 2023., nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv državljanina Republike Srbije (1983.) zbog počinjenih kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. i 3. KZ-a i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. KZ-a.
Okrivljenog 40-godišnjaka tereti se da je od 13. listopada 2017. do 30. ožujka 2018. u Voloderu, kao direktor jednog trgovačkog društva, sa žiro računa tog trgovačkog društva u više navrata podigao gotov novac (ukupni iznos od 2.533.700,00 kuna) kojeg nije utrošio za poslovanje društva niti ga je vratio društvu, već ga je zadržao za sebe. Tereti ga se da si je pribavio nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 336.279,78 eura (2.533.700,00 kuna) i za navedeni iznos oštetio to trgovačko društvo.
Okrivljenika se tereti da je od listopada 2017. do svibnja 2018. godine, kao direktor trgovačkog društva, postupio u nakani da odbitkom pretporeza neosnovano umanji obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. listopada 2017. do 31. svibnja 2018. i tako trgovačkom društvu pribavi nepripadnu materijalnu dobit, na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske.
Tereti ga se da je; znajući da u navedenom razdoblju nije došlo do isporuke dobara i usluga od drugih poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost te da trgovačko društvo nema pravo na odbitak pretporeza; izbjegavajući obvezu plaćanja poreza na dodanu vrijednost neistinito prikazao kao pretporez i odbio od obveze poreza na dodanu vrijednost iznos od ukupno 2.374.057,62 kune, čime je tom trgovačkom društvu pribavio nepripadnu materijalnu dobit i ujedno oštetio državni proračun Republike Hrvatske za ukupni iznos od 315,091,59 eura (2.374.057,62 kune).
Okrivljenika se tereti i da je od 1. kolovoza 2017. do 30. rujna 2018., kao direktor trgovačkog društva, propustio voditi dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige.
U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega (članak 123. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku), što je optužno vijeće Županijskog suda u Sisku prihvatilo i okrivljeniku produljilo istražni zatvor po navedenoj osnovi.